A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no dia 20 de agosto, em Faro, dois homens de 28 anos, ambos estrangeiros, por suspeitas da prática de crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
De acordo com a Diretoria do Sul da PJ, a investigação teve início há mais de um ano e permitiu apurar que os suspeitos recorriam a múltiplas identificações e documentação falsa para abrir contas bancárias em Portugal. O objetivo passava por movimentar fundos resultantes de atividades ilícitas, designadamente burlas informáticas.
As contas abertas eram utilizadas como “contas de passagem”, recebendo e dispersando centenas de milhares de euros provenientes de vários países europeus, o que leva a PJ a acreditar que os dois detidos integrem uma rede internacional dedicada ao branqueamento de capitais.
Durante a operação, foram apreendidos documentos relevantes para a investigação, identificadas cerca de duas dezenas de contas bancárias e rastreados mais de duzentos fluxos financeiros. As detenções ocorreram em flagrante delito, quando os arguidos procediam à abertura de mais uma conta com recurso a documentos falsos.
Os dois homens foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva. A investigação prossegue, sob a direção do DIAP de Faro, para determinar a extensão da atividade criminosa e identificar outros elementos da rede.